钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600283        证券简称：钱江水利       公告编号：2023-039

              钱江水利开发股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   65.5706

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司

第七届董事会董事长叶建桥先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开

及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股    231,461,728 100.0000         0    0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股     231,098,177 99.8429   363,551   0.1571         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

           票数         比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股    231,461,728 100.0000         0    0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   90,295,267 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   231,461,728 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

议案 议案名称              得票数         得 票 数 占 出 席 是否当选

序号                               会议有效表决

                                 权的比例（%）

     非独立董事

     非独立董事

     非独立董事

     非独立董事

     非独立董事

     非独立董事

     非独立董事

议 案 议案名称             得票数         得 票 数 占 出 席 是否当选

序号                               会议有效表决

                                 权的比例（%）

       会独立董事

       会独立董事

       会独立董事

       会独立董事

议案 议案名称              得票数         得 票 数 占 出 席 是否当选

序号                               会议有效表决

                                 权的比例（%）

     非职工代表监事

     职工代表监事

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称               同意           反对     弃权

序号                     票数          比例（%） 票数 比例 票数 比例

                                            （%）   （%）

        利润分配预案》

        天健会计师事务

        所（特殊普通合

        伙）为公司 2023

        年度财务和内控

        审计单位及有关

        报酬的议案》

        公司提供担保的

        议案》

        届选举暨第八届

        董事会非独立董

        事候选人的议

        案》

        八届董事会非独

        立董事

        八届董事会非独

        立董事

        八届董事会非独

        立董事

        八届董事会非独

        立董事

        八届董事会非独

        立董事

        八届董事会非独

        立董事

        八届董事会非独

        立董事

        换届选举暨第八

        届董事会独立董

        事候选人的议案

        八届董事会独立

        董事

        八届董事会独立

        董事

        八届董事会独立

        董事

        八届董事会独立

        董事

        换届选举暨第八

        届监事会非职工

        代表监事候选人

        的议案

        八届监事会非职

        工代表监事

        届监事会非职工

        代表监事

(四)     关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10 为特别决议通过的议案，议案 9 中国水务投资有限公司、钱江硅谷

控股有限责任公司回避表决，两个议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持

有有效表决权股份总数 2/3 以上通过；上述议案 3、4、5、14、15、16 需要单独

统计中小投资者计票。

三、   律师见证情况

律师：王惠林、彭晓克

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、

表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                    钱江水利开发股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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